Là một nhà đầu tư và doanh nhân nổi tiếng người Nga, Grigory Guselnikov thường xuyên tham gia chương trình truyền hình “Cái gì? Ở đâu? Khi nào?”, Sở hữu một quỹ đầu tư ở London, chủ tịch hội đồng quản trị của tổ chức tài chính Vyatka-Bank. Trong hai năm liên tiếp, anh được xếp vào danh sách những người trẻ thành công nhất ở Nga.
Grigory Guselnikov. Tiểu sử
Sinh tại Novosibirsk vào ngày 25 tháng 2 năm 1976. Cha mẹ của Grigory khi đó là những kỹ sư Xô Viết giản dị. Những năm học của ông đã trải qua ở Barnaul. Năm 1998, ông trở thành một chuyên gia được chứng nhận về kinh tế, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Tomsk. Thực tập đã diễn ra ở Anh và Mỹ. Ông bắt đầu làm việc trong lĩnh vực ngân hàng từ năm 1996. Một năm sau, anh nhận chức phó trưởng phòng của UE Inkombank. Từ năm 1999, ông là trưởng bộ phận phát triển doanh nghiệp của ngân hàng Guta. Năm 2000, ông làm trưởng bộ phận lao động và động lực tại Rosbank.
Đầu năm 2001, Grigory Guselnikov chuyển đếnsang Binbank, nơi ông trở thành thành viên hội đồng quản trị và quản lý bộ phận kinh doanh bán lẻ. Một năm sau, ông trở thành phó chủ tịch cấp cao, sau đó - phó chủ tịch đầu tiên. Năm 2008, ông nhận chức chủ tịch Binbank, hai năm sau thì rời đi. Từ năm 2010, anh là đồng sở hữu của công ty Alcantara của Anh.
Ngày nay Guselnikov là cổ đông và chủ tịch hội đồng quản trị của ngân hàng TMCP Vyatka-bank, người sáng lập dự án tài chính mới Single, quỹ đầu tư G2Capital ở London, người nắm giữ 83,63% cổ phần của Norvik Banka (người Latvia ngân hàng). Công chúng ghi nhận chủ ngân hàng với quyền sở hữu khu phức hợp bất động sản One Hyde Park ở khu vực London danh giá.
Hoạt động cộng đồng
Grigory Guselnikov là người tham gia chương trình truyền hình “Cái gì? Ở đâu? Khi nào? 13 năm rồi, nhưng chưa bao giờ là người sành sỏi. Năm 2010, anh trở thành “Người giữ gìn Truyền thống” của Câu lạc bộ. Cùng năm đó, anh trở thành trọng tài độc lập của trò chơi truyền hình Chiếc nhẫn não.
Trong số các nhà báo, ông chủ ngân hàng trở nên nổi tiếng với cách giao tiếp trên bờ vực của sự cuồng loạn. Mỗi công bố tiêu cực trên báo chí gây ra một số mối đe dọa từ các luật sư của Vyatka-Bank. Năm 2015, tổ chức tài chính này đã đệ đơn kiện tờ Local Time xuất bản tài liệu về sự phá sản của Ecoprombank. Bồi thường về tinh thần cũng được yêu cầu.
Grigory Guselnikov. Gia đình
Gần đây, nhân viên ngân hàng đi du lịch nhiều, đi từ Nga sang Anh. Ông tin tưởng nhiều hơn vào nước ngoài, đánh giá cao sự nuôi dưỡng và giáo dục xứng đáng mà đất nước này có thể cung cấp. Ông tin rằng ở Nga có rất nhiều tiêu cựccác yếu tố không kiểm soát được. Tuy nhiên, Grigory Guselnikov, người có vợ và con sống ở Anh, coi việc sống ở nước ngoài là một hoàn cảnh ảm đạm và sai lầm. Ông hài lòng rằng từ năm lên bảy tuổi, con trai ông đã được nuôi dưỡng trong điều kiện dân chủ, nhưng đồng thời khắc nghiệt của Spartan như một trường nội trú. Anh ấy biết cách quý trọng đồng tiền, sống độc lập và không lớn lên như một kẻ khốn nạn. Trường có trang thiết bị sang trọng, hồ bơi, sân bóng đá, nhạc cụ, nhưng các phòng đều khổ hạnh. Cả hai hoàng tử Anh đều học tại trường nội trú này.
Grigory Guselnikov và vợ Yulia coi nước Anh là một quốc gia đáng được tôn trọng. Cuộc bầu cử đã được phe Bảo thủ giành chiến thắng với khẩu hiệu: “Cách đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra là chi tiêu ít, tiết kiệm và làm việc chăm chỉ”. Một nhà lãnh đạo chính trị với những khẩu hiệu như vậy ở Nga sẽ không bao giờ giành được chiến thắng hoặc thăng tiến trong sự nghiệp. Theo lời ông chủ ngân hàng, cuộc sống của con trai ông ở quê nhà đã được định trước: đăng ký vào một trường đại học nhờ kéo, kiếm được việc làm. Ở Anh, anh ấy không thể ảnh hưởng đến số phận của con trai mình theo bất kỳ cách nào, mọi thứ phụ thuộc vào anh ấy.
Đời tư
Theo một số báo cáo, nhân viên ngân hàng đã đánh cắp cô gái từ Alexander Lebedev. Grigory Guselnikov và Elena Perminova gặp nhau lần đầu trong công ty Những người theo chủ nghĩa phản đối Nga mới ở London, có các thành viên là: chủ ngân hàng Lebedev, Evgeny Chichvarkin, Nikita Belykh, bạn của Guselnikov và những người khác. Thông qua lỗi của đảng đối lập, Lebedev không chỉ mất đi tình nhân của mình, mà còn là vị trí của thượng nghị sĩ vùng Kirov. Belykh hứa với anh ta chiếc ghế này với một khoản tiền tròn trịa, Guselnikov đã can thiệp và thuyết phục anh ta,đã thăng chức cho ứng cử viên của họ, và giải thích với chủ ngân hàng bị thất sủng rằng "chế độ Putin đẫm máu" đã trở thành lý do của mọi thứ. Grigory Guselnikov, người có cuộc sống cá nhân không cầu kỳ, theo phương tiện truyền thông, và trước đây không được phân biệt bởi sự sạch sẽ.
Bạn bè của cặp đôi xác nhận rằng Perminova và Guselnikov say mê nhau một cách điên cuồng, nhưng chưa bao giờ công khai sự kết hợp của họ. Sau khi gặp chủ ngân hàng, Elena, người có mối quan hệ lâu dài với Lebedev chưa bao giờ trở thành chính thức, quyết định bắt đầu các thủ tục pháp lý và nhận một khoản tiền kha khá từ doanh nhân để nuôi hai con chung. Đồng thời, không rõ Guselnikov có ý định rời bỏ gia đình, vợ và hai con sống ở Anh trong một thời gian dài hay không.
Dữ liệu thỏa hiệp
Theo cơ quan Internet Latvia Pietiek.com, Grigory Guselnikov đang bị giam giữ tại Nga về bốn vụ án hình sự trong FSB liên quan đến tội phạm kinh tế. Chủ ngân hàng bị nghi rửa số tiền lớn, họ rút tiền ra nước ngoài. Người Latvia nghi ngờ Guselnikov rút tiền bất hợp pháp từ Norvik Banka, công ty cung cấp dịch vụ cho các doanh nhân và chính trị gia Nga. Vào năm 2013, các cơ quan giám sát của Latvia đã áp đặt các hạn chế đối với các hoạt động của ngân hàng.
Grigory Guselnikov, người có tiểu sử ẩn chứa nhiều điểm tối, đã đầu tư 70 triệu euro vào sự phát triển của Norvik Banka. Mặc dù vậy, vẫn có sự thay đổi cao của nhân viên trong trường. Các vị trí trống làđược chiếm giữ bởi các nhân viên từ các nhân viên của tổ chức tài chính Vyatka-Bank. Theo những người nộp đơn, ông chủ ngân hàng đã rút số tiền rất lớn thông qua một công ty cổ phần con, mua lại cổ phần của 4 công ty. Cả 4 công ty đều được đăng ký một tuần trước khi công bố thông tin Guselnikov trở thành cổ đông của Norvik Banka. Thỏa thuận lên tới gần hai tỷ rưỡi euro, chính xác là số tiền anh ta đầu tư vào một ngân hàng ở Latvia.
Hai Ngân hàng
Năm 2014, Norvik Banka đã mua lại 97% cổ phần của Vyatka-Bank. Cả hai viện đều thuộc về Guselnikov. Điều này cho phép chủ ngân hàng thực hiện các giao dịch có rủi ro cao nhất thông qua ngân hàng Nga mà không gây hậu quả. Mọi trách nhiệm đều đổ lên vai Norvik Banka. Theo các chuyên gia của cơ quan Pietiek, Gregory đã rửa tiền ở Latvia và chuyển nó cho các ngân hàng nước ngoài thông qua một ngân hàng. Theo cơ quan này, trong số các nhà tài chính, Guselnikov và các ngân hàng của ông được gọi là những chiếc máy hút bụi lớn vì liên tục đưa các khoản đầu tư mới hỗ trợ doanh thu của quỹ.
Cửa sổ đến Châu Âu
Kirov "Vyatka-Bank" là một dự án trên cơ sở đó Guselnikov tạo ra nhóm ngân hàng "Norvik". Điều này xảy ra vào năm 2014 sau khi ông chủ ngân hàng này trở thành cổ đông chính của Norvik Bank Latvia. Thỏa thuận đã gây ra một sự bùng nổ nhiệt tình trong Kirov: trong thời kỳ khủng hoảng, hoạt động kinh doanh của Vyatka có được "cửa sổ sang châu Âu". Quyết định được đưa ra bởi hội đồng quản trị vào tháng 3 năm 2015 gây nghi ngờ về tất cả các chân trời quan điểm do các nhà báo Kirov mạnh dạn vẽ ra dưới ảnh hưởng của dịch vụ báo chí của ngân hàng.
Biên bản cuộc họp nói vềsự gia tăng trong công ty quản lý của Vyatka-Bank thông qua việc phát hành cổ phiếu ghi sổ (hơn ba tỷ miếng) với tổng giá trị khoảng một triệu rưỡi bằng cách đăng ký kín giữa một nhóm người không xác định. Không rõ chính xác loại người mà chúng ta đang nói đến. Rõ ràng, đây là vợ của Grigory Guselnikov. Ngoài ra, việc đặt cổ phiếu được thực hiện giữa những người thân của Guselnikovs, Bulkhovs và những người khác.
Thợ giặt là tài chính
Các âm mưu của Vyatka-Bank đã bị các nhà báo người Permi và các thám tử người Latvia phanh phui. Tổ chức tài chính với danh tiếng bị hoen ố này đã vướng vào một vụ bê bối thậm chí còn lớn hơn. OJSC Vyatka-Bank do gia đình Guselnikov kiểm soát. Bất kỳ bình luận nào trên báo chí đều đe dọa các nhà báo kiện tụng với luật sư, nhưng quan điểm đe dọa này không cho phép tránh công khai các giao dịch tài chính có tính chất đáng ngờ. Điều này đã được báo cáo bởi các nhà báo từ Lãnh thổ Perm và Cơ quan Điều tra Latvia.
Các vấn đề của gia đình Guselnikov đã gây ra làn sóng phản đối quốc tế: Văn phòng Tổng Công tố Latvia và Đại sứ quán Mỹ đã biết về các giao dịch đáng ngờ. Cách đây không lâu, Vyatka-Bank bắt đầu bị kiểm soát từ Riga. Hơn nữa, có một thực tế là các đề xuất "đầu tư nước ngoài" hào nhoáng là bình phong cho các động thái rửa tiền khéo léo. Vyatka-Bank im lặng - không có bình luận nào trên trang web chính thức. Nhưng yêu cầu giải thích từ các cá nhân, khách hàng đã trở thành nạn nhân của trò lừa đảo. Họ đã không thể trả lại tiền đặt cọc trong một thời gian dài.
Lừa đảo ở B altics
Về cái gìGrigory Guselnikov bị nghi ngờ rửa tiền bất hợp pháp và rút tiền ra nước ngoài, tờ báo Local Time có trụ sở tại Perm đưa tin, trích dẫn cơ quan điều tra Pietiek (Latvia).
Theo các nhà báo, cơ quan này đã gửi đến ấn phẩm một tuyên bố chính thức tới Bộ trưởng Tư pháp của bang B altic, Eric Kalnmeyer. Các bản sao của tài liệu đã được gửi tới tất cả các cục trưởng cục chống tham nhũng, cảnh sát an ninh, cảnh sát kinh tế và cảnh sát bang, văn phòng công tố viên chuyên trách chống tội phạm có tổ chức và dịch vụ chống rửa tiền.
Những người gửi tuyên bố lưu ý rằng tất cả thông tin họ nhận được đã được gửi đến Thủ tướng Latvia và Đại sứ Hoa Kỳ để ngăn chặn những hành động như vậy trong tương lai và không để sự việc đơn giản bị lãng quên.
Theo thông tin có trong tuyên bố này, Grigory Guselnikov, người có ảnh dễ tìm, rất có thể đã tham gia vào việc rút tiền từ ngân hàng Latvia Norvik Banka (chủ sở hữu Ngân hàng Vyatka). Vào mùa thu năm 2014, các phương tiện truyền thông Latvia đưa tin rằng cổ đông chính và chủ tịch của Norvik Banka, công dân Nga, ông Guselnikov, sẽ đầu tư vào ngân hàng với số tiền gần 70 triệu euro, tăng vốn chủ sở hữu của tổ chức tài chính lên 123 triệu. đồng euro. Ngoài ra, thông tin được công bố về các kế hoạch đầy tham vọng của ông chủ ngân hàng Nga liên quan đến sự phát triển của Norvik Banka. Ông hứa sẽ biến tổ chức này trở thành một trong những cơ sở linh hoạt và tiên tiến nhất trongcông nghệ ở Bắc Âu.
Tình huống duy nhất
Song song với các sự kiện được mô tả ở trên, chi phí duy trì bộ máy hành chính của ngân hàng tăng mạnh. Thứ nhất, lương của cổ đông chính đã trở nên cao ngất ngưởng. Trên thực tế, những người gửi đơn tin rằng Guselnikov đang thanh toán các vấn đề của Ngân hàng Vyatka-Bank của riêng mình với chi phí của Norvik Banka. Vào mùa thu năm 2014, được biết Norvik Banka đã mua 98% cổ phần của Vyatka-Bank. Giao dịch diễn ra nhưng hình thức thanh toán không phải bằng tiền mà là cổ phiếu của ngân hàng Kirov. Bây giờ Norvik Banka thực sự chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động của Vyatka-Bank. Một tình huống độc nhất đã được tạo ra khi bên sau có quyền chấp nhận rủi ro và thực hiện bất kỳ giao dịch nào, vì ngân hàng B altic, là chủ sở hữu của nó, vẫn sẽ thanh toán.
Kết
Các chuyên gia đã gửi đơn kháng cáo đến các cơ quan thực thi pháp luật của Latvia tin rằng các hoạt động ngân hàng của Guselnikov là rửa tiền công khai. Tài liệu nói rằng những người sở hữu cổ phần trước đây, mặc dù họ đã thực hiện những hành vi trái với các tiêu chuẩn, vi phạm các quy tắc để đạt được mục tiêu của riêng mình, nhưng không ai trong số họ tham gia vào việc rút tiền một cách công khai và thiếu thận trọng như vậy với quy mô khổng lồ.
