Alexey Efimovich Frenkel là một nhà tài chính nổi tiếng người Nga, người đứng đầu hội đồng quản trị của ngân hàng VIP OJSC. Năm 2007, anh ta bị bắt vì tình nghi ra lệnh sát hại Andrei Kozlov. Bị kết án mười chín năm tù. Bài viết này sẽ xem xét tiểu sử ngắn gọn của chủ ngân hàng.
Tuổi thơ
Alexey Frenkel sinh năm 1971 tại Moscow. Nhưng sau đó cả gia đình chuyển đến thị trấn nhỏ Volsk (vùng Saratov). Cha mẹ của Aleksey Efimovich vẫn sống ở đó, dạy môn hóa học tại một trường quân sự. Ở Volsk, chỉ những lời tử tế mới nói về gia đình Frenkel.
Aleksey học ở trường số 2. Các giáo viên nhớ đến cậu như một đứa trẻ trầm tính, khiêm tốn và không thích đối đầu. Ngoài ra, Frenkel còn sở hữu trí tò mò và đầu óc nhạy bén. Trước khi đến trường, Alexey đã biết viết, đọc, chơi cờ và rất hiểu toán. Và năm lớp bảy, cậu bé làm bài kiểm tra những người học lớp mười. Định kỳ, anh ấy sắp xếp một loại bài kiểm tra cho giáo viên, đưa ra những câu hỏi khó, câu trả lời mà họ phải tìm trong thư viện.
Làm việc
Năm 1992, Alexey Frenkel tốt nghiệp Khoa Kinh tế của Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcova và ngay lập tức nhận được việc làm tại Ngân hàng Cổ phần Nga. Một năm sau, chàng trai trẻ chuyển đến tổ chức tài chính Neftyanoy, nơi anh trở thành trưởng bộ phận tiền tệ. Năm 1994-1995, Frenkel đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch hội đồng quản trị của ngân hàng. Đồng thời, ông làm kế toán trưởng.
Ngân hàng VIP
Năm 2000, Alexey Frenkel đến tổ chức tài chính "Viza". Sau đó, chuyên gia kinh tế đổi tên thành Ngân hàng VIP, tham gia hội đồng quản trị và ban giám đốc. Alexey Efimovich cũng muốn đưa tổ chức này vào số lượng người tham gia DIS (hệ thống bảo hiểm tiền gửi). Nhưng anh ta đã vấp phải sự phản kháng gay gắt trong con người của Andrey Kozlov (Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga).
Vào giữa năm 2006, do vi phạm pháp luật, VIP-Bank đã bị thu hồi giấy phép. Một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng đến thời điểm này, tất cả các khách hàng của tổ chức tài chính này đã được chuyển sang dịch vụ của Europrominvest. Theo tạp chí SmartMoney, sau này là một phần của "đế chế Frenkel" - một số tổ chức tín dụng giúp các doanh nhân kiếm tiền.
Europrominvest
Năm 2005, các cơ quan thực thi pháp luật bắt đầu quan tâm đến ngân hàng này. Sau đó, các nhân viên kiểm tra không hài lòng với các chứng từ cho tiền mặt được tìm thấy trong xe thu tiền và bàn thu tiền. Nhưng họ đã không áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Europrominvest. Theo tạp chí SmartMoney, Alexey Frenkel đã cố gắng bán tổ chức cho một người Israeltổ chức tín dụng Apoalim Bank, nhưng Andrei Kozlov đã ngăn chặn giao dịch này.
Vào tháng 11 năm 2006, Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương đã thu hồi giấy phép của Europrominvest. Lý do chính cho việc này là do các khách hàng của tổ chức này chuyển 38 tỷ rúp "như một phần của các giao dịch có tính chất không rõ ràng." Sau những sự việc này, Aleksey Efimovich quyết định khởi kiện tạp chí SmartMoney vì tội phỉ báng. Một thông cáo báo chí do Ngân hàng VIP phát hành nhấn mạnh rằng không có đế chế Frenkel và anh trai của nhà tài chính đã làm việc tại Europrominvest.
Vụ sát hại Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương
Vào tháng 9 năm 2006, một nỗ lực đã được thực hiện trên Andrei Kozlov. Anh ta chết một ngày sau đó trong bệnh viện. Tài xế Alexander Semyonov của anh ta cũng thiệt mạng. Về thực tế của vụ giết người, Văn phòng Tổng công tố Liên bang Nga đã mở một vụ án hình sự theo điều 105 (phần 2).
Một tháng sau, những kẻ được cho là giết người đã bị giam giữ. Và vào tháng 11 đến tháng 12, một số nghi phạm, theo điều tra, là trung gian giữa thủ phạm và khách hàng của tội ác. Vào cuối năm, Yuri Chaika thông báo rằng vụ án giết người của Kozlov đã được giải quyết.
Bắt
Ngày 11 tháng 1 năm 2007 Văn phòng Tổng công tố nói với giới truyền thông về việc giam giữ khách hàng trong quá trình thực hiện các biện pháp điều tra và hoạt động. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Rossiya, Chaika không loại trừ khả năng sẽ bắt giữ thêm một số đối tượng liên quan đến tội ác trong thời gian tới. Cùng ngày, luật sư của một chủ ngân hàng tên là Igor Trunov nói rằng khách hàng của anh ta được coi là khách hàng. Alexei Frenkel bị bắt giam. 12 tháng 1 MoscowTòa án Basmanny đã cấp giấy phép giam giữ Liana Askerova, người mà theo cuộc điều tra, có liên quan đến các cấu trúc tài chính và bị nghi ngờ có liên quan đến tội ác. Và ba ngày sau, chính tổ chức này đã quyết định bắt giữ Frenkel. Tờ Kommersant lưu ý rằng tòa án coi việc bỏ mặc Aleksey Efimovich là không thể chấp nhận được, vì anh ta có thể tiêu hủy tất cả bằng chứng trong vụ án và gây áp lực lên các nhân chứng. Lời buộc tội của Frenkel chỉ dựa trên lời khai của Askerova. Luật sư của nhà tài phiệt đã nhiều lần khẳng định cô gái này cố tình vu khống thân chủ của ông ta.
Đồng hành
Theo cuộc điều tra, Askerova đã giúp Frenkel tìm kiếm những kẻ ám sát. Bản thân cô gái cũng không rành về những chuyện như vậy nên đã tìm đến Boris Shafray (doanh nhân người Ukraine). Đến lượt doanh nhân này đến gặp Bohdan Pogorzhevsky (đại diện của các cơ cấu tội phạm ở thành phố Lugansk). Và anh ta đã thuê ba kẻ giết người với giá 5.000 đô la - Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad và Alexei Polovinkin. Vào thời điểm đó, họ làm việc bán thời gian ở thủ đô với tư cách là một tài xế riêng. Cả ba đều là những tên tội phạm non kinh nghiệm nên đã để lại rất nhiều dấu vết tại hiện trường vụ án mạng, nhờ đó mà cảnh sát ập đến. Những kẻ giết người đã đồng ý hợp tác và giao nộp Pogorozhevsky, người đã chỉ điểm văn phòng công tố tại Shafrai.
Doanh nhân bị giam giữ đã không làm chứng và tuyên bố mình vô tội trong vụ án. Tuy nhiên, Askerova, sau khi biết về vụ bắt giữ Boris, bắt đầu tìm kiếm luật sư cho anh ta, điều này đã thu hút sự chú ý của các nhà điều tra. Sau khi bị bắt, cô ấynói với các đặc vụ về khách hàng của vụ giết người - Frenkel.
Phí nộp hồ sơ
Theo báo cáo của phương tiện truyền thông, Alexey Efimovich hoàn toàn phủ nhận sự liên quan của anh ta trong các vụ giết người theo hợp đồng. Ông coi sự tham gia của người của mình trong trường hợp này là "một sự khiêu khích của Ngân hàng Trung ương đối với một đối thủ mạnh." Ngoài ra, nhà tài chính liên quan đến vụ bắt giữ của mình với một phiên tòa dự kiến vào ngày 15 tháng 1 liên quan đến việc thu hồi giấy phép từ Ngân hàng VIP.
Đầu năm 2007, Alexei Frenkel bị buộc tội tổ chức vụ ám sát Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương. Theo kênh NTV, động cơ chính của nhà tài phiệt là trả thù Kozlov vì đã thu hồi giấy phép từ Sodbiznesbank và VIP Bank. Bị cáo buộc, sau khi đóng cửa các tổ chức này vì tội rửa tiền, nhà tài chính đã tham gia vào việc thành lập của họ đã bị thiệt hại hàng tỷ đô la.
Ghi chú của Alexei Frenkel
Vào tháng 1 năm 2007, Kommersant đã báo cáo về kế hoạch của ngân hàng nhằm đưa ra cáo buộc tham nhũng đối với một số quan chức của Ngân hàng Trung ương. Alexey Efimovich muốn làm điều này ngay cả trước khi bị bắt, nhưng không có thời gian. Tờ báo đã nhận được một lá thư từ Frenkel, trong đó nhà tài chính cáo buộc các nhân viên của Ngân hàng Trung ương (không nêu tên) rửa tiền trong quá trình phá sản của Panemstroybank, Roskomveteranbank, cũng như các ngân hàng Regional Perspective và BBC.
Theo Aleksey Efimovich, Ngân hàng Trung ương “… điều chỉnh một thị trường tiền mặt khá hấp dẫn. Anh ta thương xót những người thực hiện hoạt động này và trả tiền đều đặn. Và những người từ chốiđi đến bảng điều khiển - trừng phạt. Theo Frenkel, Ngân hàng Trung ương đã cố tình tạo ra và duy trì ảo tưởng rằng phần lớn các ngân hàng Nga tham gia vào hoạt động rửa tiền. Điều này được thực hiện với mục đích mở cửa thị trường Nga cho các tổ chức nước ngoài và rút thêm hàng tỷ đô la ra nước ngoài.
Vào cuối cùng tháng đó, người hùng của bài báo này đã gửi một lá thư "Về việc bảo vệ và giám sát" cho Kommersant. Mùa hè năm 2006, theo một số nguồn tin, Aleksey Frenkel đã viết nó. Tham nhũng ngân hàng trong hệ thống bảo hiểm tiền gửi và Ngân hàng Trung ương đã trở thành những nội dung chính của thông điệp. Nhà tài chính này cũng mô tả các phương thức đưa hối lộ trong sự giám sát của Ngân hàng Trung ương. Trên thực tế, trong nội dung của bức thư, Aleksey Efimovich đã nêu tên của một số quan chức mà anh ta nghi ngờ có hành vi phạm tội. Đó là Andrey Kozlov, cựu trưởng phòng cấp phép Mikhail Sukhov và phó chủ tịch tương tác với Rosfinmonitoring Viktor Melnikov. Dựa trên bức thư của Frenkel, Kommersant kết luận rằng mục tiêu của nhà tài chính không phải là những lời buộc tội cụ thể, mà là những dấu hiệu cho thấy sự thiếu sót của hệ thống trong việc giám sát ngân hàng dẫn đến tham nhũng. Ấn phẩm cũng báo cáo rằng Ngân hàng Trung ương từ chối bình luận về các chủ đề liên quan đến cáo buộc của người hùng trong bài báo này và tham nhũng.
Cần lưu ý rằng những bức thư của Alexei Frenkel đã trở nên tai tiếng ngay sau khi xuất bản. Và theo chỉ số này, thông điệp thứ ba có tên "Bạn sẽ là ngân hàng của ai?" ngắt lời hai phần trước. Nó đã được xuất bản trên các phương tiện truyền thông vào ngày 6 tháng 2 năm 2007. Trong ghi chú, Aleksey Efimovich tiết lộ các hoạt động của Ngân hàng Trung ương phục vụ lợi ích của các nhóm tham gia rút tiền. TẠIviệc xuất bản tin nhắn thiếu tên ngân hàng và họ - các nhà báo đã thay thế chúng bằng tên viết tắt. Nhưng ngay cả như vậy, rất dễ dàng để tìm ra kẻ đang ẩn náu dưới họ (ví dụ, Kozlov bị sát hại xuất hiện trong ghi chú là "A. A. K."). Bức thư này, giống như hai bức trước, được Alexei Mamontov, người đứng đầu Hiệp hội tiền tệ liên ngân hàng (Moscow), chuyển cho báo chí. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng văn bản này được cắt từ hai tin nhắn đầu tiên, được thực hiện trên cơ sở không thể xác nhận các cáo buộc.
Câu
Ngày 1 tháng 3 năm 2007, Văn phòng Tổng Công tố Liên bang Nga nộp đơn lên Tòa án Basmanny với yêu cầu gia hạn bắt giữ nghi phạm. Aleksey Frenkel (một nhân viên ngân hàng) đã hướng dẫn luật sư của mình làm đơn yêu cầu chuyển anh ta đến một trung tâm giam giữ trước khi xét xử khác. Thực tế là sau một số bài báo trên các phương tiện truyền thông, một mối đe dọa thực sự đã xuất hiện trong cuộc sống của một nhân viên ngân hàng. Yêu cầu của Frenkel đã được chấp thuận. Ngay sau đó nhà tài chính bị chuyển đến trung tâm giam giữ Matrosskaya Tishina.
Vào tháng 5 năm 2007, cuộc điều tra về vụ giết Andrei Kozlov đã hoàn tất. Sáu bị cáo đã được tạo cơ hội để làm quen với tất cả các tài liệu của vụ án hình sự, đánh số sáu mươi tập.
Vào tháng 11 năm 2008, anh hùng của bài báo này đã bị kết án mười chín năm tù. Các bị cáo khác nhận các điều khoản khác nhau - từ sáu năm đến chung thân. 12 tháng sau, tòa án bác bỏ kháng nghị giám đốc thẩm của nhà tài chính và bản án có hiệu lực. Hiện tại, Aleksey Efimovich Frenkel đang thụ án tại một thuộc địa chế độ nghiêm khắc FKU IK-8 ở thành phố Labytnangi (Khu tự trị Yamal-Nenetsquận). Chủ ngân hàng sẽ được trả tự do vào cuối năm 2027.
Đời tư
Frenkel Alexey, người có tiểu sử được trình bày ở trên, sống trong một cuộc hôn nhân dân sự với một cô gái tên là Larisa (được đề cập trong đơn khiếu nại của các luật sư của nhà tài chính về những vi phạm lập pháp trong quá trình khám xét căn hộ của anh ta). Cặp đôi không có con.
