Pavel Sigal: tiểu sử, kinh doanh, vụ án hình sự

2024 Tác giả: Henry Conors | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2024-02-12 14:31

Người này có thể được gọi là nguyên mẫu của chính Ostap Bender, và nếu hai nhà văn Ilf và Petrov còn sống ngày nay, họ chắc chắn sẽ quan tâm đến tính cách của anh ta. Tuy nhiên, xét về mức độ làm giàu, doanh nhân bất hảo Pavel Sigal thậm chí còn vượt xa “chiến lược gia vĩ đại”. Thiệt hại vật chất do anh ta gây ra cho nhà nước ước tính lên đến hơn một triệu rúp. Không nghi ngờ gì nữa, tiểu sử của Pavel Segal xứng đáng trở thành nền tảng của cốt truyện cho một số cuốn tiểu thuyết có thiên hướng tội phạm. Điều gì là đáng chú ý về cô ấy? Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn vấn đề này.

Và tôi sẽ đến gặp các nhà hóa học …

Pavel Sigal là người gốc ở thành phố Vinnitsa của Ukraina. Anh sinh ngày 5/6/1954. Tuổi thơ của vị doanh nhân tương lai không khác gì tuổi thơ của hàng triệu cậu bé Liên Xô. Pavel Sigal học tại một trường học bình thường, nơi những người tiên phong cùng học, và sau đó là các thành viên Komsomol, như anh ấy đã làm. Nhưng sau khi nhận được giấy chứng nhận trúng tuyển, chàng trai muốn "nếm trải" cuộc sống tự lập và rời khỏi nhà của cha mình, đi học cao hơn ở Kazan.

Anh ấy đã biết trước nơi anh ấy sẽ đến. Sự thật,rằng người thanh niên trẻ tuổi, ngay cả khi ở trường, đã thể hiện một niềm yêu thích đáng kể đối với hóa học. Và anh quyết định trở thành sinh viên của Viện Công nghệ Hóa học, thực tế là anh đã thành công. Sau đó, Pavel Sigal trở thành một sinh viên tốt nghiệp, nhận được một công việc như một nhà nghiên cứu tại trường đại học quê hương của mình. Nhưng vào nửa sau của những năm 80, những thay đổi chính đã diễn ra trong tiểu sử của ông.

Thay đổi ưu tiên

Khi Mikhail Gorbachev công bố sự khởi đầu của perestroika và glasnost, "chiến lược gia vĩ đại" tương lai đã gạt ý định tham gia vào các hoạt động khoa học. Sigal Pavel Abramovich quyết định dấn thân vào chính trường. Ông khởi xướng việc thành lập cơ cấu công cộng "Mặt trận Nhân dân Tatarstan". Kể từ khi chủ đề an ninh trong lĩnh vực tự nhiên phổ biến trong đời sống chính trị cuối những năm 80, Segal trở thành người sáng lập và đồng thời là người đứng đầu tổ chức nhà nước Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật - Sinh thái. Hồ sơ cho đứa con tinh thần của anh ấy là việc tạo ra các quy định về môi trường và công nghệ làm sạch.

Hướng về kinh doanh

Một thời gian sau, các nhân viên của cơ cấu do Pavel Abramovich đứng đầu đã đưa ra một sản phẩm sáng tạo - chất hấp thụ có thể làm sạch nước khỏi các tạp chất dầu.

Segal bắt đầu chủ động liên hệ với đại diện của các doanh nghiệp công nghiệp lớn. Một sinh viên tốt nghiệp viện hóa học thuyết phục người đứng đầu các tập đoàn ở Tatarstan, Chuvashia và Moscow thành lập một liên minh kinh doanh gọi là Hiệp hội Công nghệ và Phần cứng Sáng tạo (INATA). Pavel Abramovich gợi ý rằng các đối tác của ông kiếm tiền bằng cách chế biến thuốc vànguyên liệu thực vật. Tuy nhiên, hoạt động này không mang lại lợi nhuận hữu hình.

Sản xuất may

Sau đó, Segal một lần nữa quyết định thay đổi các ưu tiên kinh doanh của mình và tham gia các khóa học đặc biệt, sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận được một nghề mới và đầy hứa hẹn vào giữa những năm 90 - "quản lý chống khủng hoảng". Sau khi nhận được tài liệu đáng mơ ước, Pavel Abramovich tiến hành "hồi sinh" nhà máy quần áo đã phá sản "Dion" ở Kazan, nơi trước đây chuyên sản xuất quần áo cho Quân đội Liên Xô. Cuối cùng, anh ấy đã vực dậy được doanh nghiệp nói trên từ đống đổ nát, và vào mùa xuân năm 1998, anh ấy đang tổ chức lại các pháp nhân, do đó mối quan tâm về quần áo Alton xuất hiện.

Dần dần, đứa con tinh thần mới của một doanh nhân không chỉ phủ sóng trong nước mà còn cả thị trường nước ngoài. Tôi thậm chí đã phải hiện đại hóa một phần thiết bị phục vụ nhu cầu của khách hàng phương Tây. Nhưng một vài năm sau, doanh thu của việc kinh doanh quần áo bắt đầu giảm, nhu cầu giảm đi phần nào, vì vậy Segal một lần nữa bắt đầu khám phá những chân trời mới cho hoạt động kinh doanh. Người ta chỉ có thể ngạc nhiên về số lượng vị trí mà “chiến lược gia vĩ đại” đã có thể thử qua trong nhiều năm làm việc của mình. Nhưng một vài trong số chúng nên được đề cập riêng.

Lừa đảo

Năm 2002, một doanh nhân từ Vinnytsia thành lập Trung tâm tài chính vi mô LLC. Kết quả là, ông quản lý để "xả hơi" công việc kinh doanh và làm cho nó trở nên thịnh vượng. Công việc kinh doanh của Pavel Segal bắt đầu mang lại lợi nhuận hàng triệu USD. Các chi nhánh của Trung tâm tài chính vi mô đang mở ở nhiều vùng của Nga. Nhân viên của cơ cấu trên đã phát hành tiền cho khách hàng ở mức 18,5% trong thời hạn 90 ngày. Hơn nữa, số tiền có thể lên đến 400.000 rúp với một ít. Có vẻ như Pavel Sigal kiếm tiền theo cách hoàn toàn hợp pháp, nếu không phải vì một trường hợp nào đó.

Vào năm 2013, các cơ quan thực thi pháp luật đã báo cáo rằng họ đã phát hiện ra một âm mưu lừa đảo, kết quả là những kẻ tấn công có thể rút tiền trái phép vốn thai sản với số tiền lớn là 10,5 tỷ rúp. Và Pavel Abramovich, chủ sở hữu của Trung tâm tài chính vi mô, xuất hiện như một nghi phạm. Các nhà điều tra phát hiện ra rằng hơn bốn trăm công ty do doanh nhân cung cấp dịch vụ tín dụng "kiểm soát" có liên quan đến tội phạm.

Hơn nữa, họ đã làm việc ở một số vùng của Nga. Trong hai năm, bọn tội phạm đã lập chứng từ khống về việc cấp tiền cho người có giấy chứng nhận thai sản. Vì vậy, họ đã chứng minh thực tế của khoản nợ, được hình thành trong hầu hết các trường hợp là kết quả của việc mua lại nhà ở. Sau đó, "giả" được gửi đến các cơ quan lãnh thổ của Quỹ hưu trí. Hơn nữa, các thám tử đã ghi lại 80 tập phim hoạt động tội phạm với việc rút tiền trên giấy chứng nhận của người mẹ.

Kinh doanh gặp rủi ro

Đương nhiên, "chiến lược gia vĩ đại" đã bị bỏ tù vì những hành động tàn bạo của mình. Và không chỉ anh ta, mà còn có cả đồng bọn của anh ta từ các tổ chức tài chính vi mô. Vợ của Pavel Abramovich, một người mới bắt đầu kinh doanh, đã phải lãnh đạo Trung tâm Tài chính vi mô. TẠIvị trí khó tránh khỏi nhất là những người gửi tiền. Họ ồ ạt bắt đầu lấy tiền, các cơ cấu ngân hàng yêu cầu Trung tâm tài chính vi mô phải trả trước thời hạn các khoản nợ hiện có, một số chi nhánh ở các khu vực từ chối hợp tác với trụ sở chính, nhân viên của họ bắt đầu tham gia vào các vụ trộm cắp tài sản hoàn toàn.

Trong điều kiện như vậy, vợ của Seagal đã giảm bớt nhân sự, nhưng số tiền nghĩa vụ đối với các chủ nợ lại cao đến mức nghiêm trọng - 1,8 tỷ rúp. Ngoài ra, các thám tử đã thu giữ tài liệu "làm việc" của trung tâm và máy chủ, và Quỹ hưu trí ngừng thanh toán tiền cho vốn thai sản. Theo giả thuyết, cơ quan nhà nước này có thể "rút ra" gần 200 triệu rúp, số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản của một tổ chức tài chính vi mô. Nhưng công việc kinh doanh của Pavel Abramovich đang trên đà tàn lụi.

Đa giám

Cần lưu ý rằng Trung tâm tài chính vi mô không phải là đứa con tinh thần duy nhất của “đại mưu lược” đến từ Vinnitsa. Trở lại đầu những năm 2000, ông đã tạo ra cấu trúc "Opora Rossii" ngang hàng với nhau. Cô ấy thuộc về số lượng hiệp hội công cộng giao dịch với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngay sau đó Opora Rossii đã mua lại các chi nhánh ở một số khu vực của Nga, và Seagal đã đứng đầu tổ chức này trong một thời gian dài, kể cả ở vùng ngoại vi. Doanh nhân này cũng thành lập một số công ty kinh doanh lớn nằm trong mối quan tâm của Seagal Group. Đặc biệt, chúng ta đang nói về công ty tài chính Sigal Invest, công ty bảo hiểm Novy Vek, CJSC GKBNgân hàng Avtogradbank, NPF Pravo, đại lý thu phí Resursy, đại lý bảo hiểm SME-Insurance, v.v. Doanh nhân này cũng đã trở thành đồng sở hữu của tổ chức ngân hàng Ankor. Vì vậy, quy mô hoạt động và khối lượng tài sản tài chính của Pavel Abramovich rất ấn tượng. Hơn nữa, lợi nhuận của các công ty của anh ấy đã cho thấy sự tăng trưởng ổn định trong một thời gian dài.

Kết quả

Có vẻ như một người đã ăn cắp 10 tỷ rúp từ nhà nước ít nhất phải cảm thấy hối hận và thú nhận tội ác mà mình đã gây ra. Nhưng Sigal Pavel Abramovich (Avtogradbank) không nhận tội gian lận.

Một thời gian sau khi bị bắt, anh ta bắt đầu phàn nàn về tình trạng sức khỏe của mình ngày càng giảm sút. Ngoài ra, anh ta còn phàn nàn về việc các điều tra viên đến văn phòng công tố, như thể họ đang tống tiền anh ta 1 triệu euro. Sau đó, hóa ra con số thiệt hại do các cơ quan thực thi pháp luật gây ra đã phần nào được đánh giá quá cao. Đồng thời, con số 10,5 triệu rúp đã được đề cập trong các thông cáo báo chí và nhiều nhất là 30 triệu rúp trong tài liệu của vụ án hình sự. Cuối cùng, các điều tra viên phân loại lại bài báo cho Pavel Abramovich, cáo buộc ông chỉ nhận lãi bất hợp pháp từ các khoản vay đã phát hành, và số tiền thiệt hại được các thám tử giảm xuống còn 3 triệu rúp. Một số chuyên gia trong lĩnh vực vận động chính sách đồng tình với quan điểm của các quan chức thực thi pháp luật. Theo họ, rất khó chứng minh được tội của một người khi để cả một nhóm đột nhập. Và những cảnh sát đã đệ đơn kiện một doanh nhân từ Vinnitsa,nó không thành công.

Có một quan điểm khác. Các luật sư tin rằng các thám tử không có ý định đặc biệt để đưa Pavel Abramovich vào bến. Họ nói họ chỉ muốn làm cho anh ta phá sản, họ đã thành công.

Tình trạng của ngày hôm nay

Và bây giờ các chủ nợ của doanh nhân đang cố gắng lấy lại số tiền khó kiếm được của họ thông qua tố tụng trọng tài. Một quy trình quản lý cạnh tranh đã được giới thiệu cho Trung tâm tài chính vi mô. Nhưng các chủ nợ không có nhiều hy vọng rằng Pavel Sigal (đồng sở hữu Ngân hàng Ankor) sẽ trả lại tiền, vì tài sản của trung tâm này ít hơn nhiều lần so với số nợ. Bị cáo cuối cùng đã rời khỏi lãnh thổ Matrosskaya Tishina và sớm tuyên bố rằng anh ta sẽ khôi phục lại đế chế đã sụp đổ của mình. Nhưng các nhà phân tích nghi ngờ rằng có thể phục hồi khả năng thanh toán của một tổ chức tài chính vi mô.